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女受害人被“杀猪盘”骗259万 温州警方端掉特大新型诈骗团伙

2019-09-09 16:51 | 来源:办公室 | 发布人:金梦雅


9月8日下午,温州市亚博娱乐官方app局召开“云剑”追逃联合行动新闻发布会,通报温州警方开展“云剑”追逃联合行动成效,并公布50名重大在逃人员悬赏公告。记者从发布会上了解到,目前已抓获行动逃犯742名,其中诈骗类逃犯105名,潜逃两年以上的63名,境外18名。全市逃犯存量相比年初减少了926名,下降幅度为32.6%,创历史新低,“云剑行动”战果显着。

打掉特大“杀猪盘”新型诈骗团伙

发布会上,瓯海警方详细介绍了这起“杀猪盘”圈套诈骗案件境外劝投经过:据了解,2018年12月29日,该案受害人林某来亚博娱乐官方app机关报案,称自己被人引诱到境外“FONNA JUDD”股指平台买卖股指,总计被骗259万余元。

接案后,瓯海亚博娱乐官方app分局成立专案组迅速展开侦查。根据林女士被骗资金的流向情况,民警发现这些资金被人以多次多笔的方式转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还牵涉多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作,追查难度极大。

该团伙通过前期“打量”“炸群”等方式找到目标客户,随后组织所谓的操盘“老师”负责开直播间“授课”,并利用境外平台虚拟买卖,最后由控盘手控盘导致客户爆仓。经初步计算,仅2018年10至12月期间,该平台就诈骗受害人100余人,总涉案金额高达1200万人民币。

10名潜逃国外嫌疑人被成功劝投

随着侦查的深入,专案组发现该犯罪团伙的窝点盘踞在柬埔寨金边一带。该团伙以湖北籍男子孙某为首,成员达20余人。2019年2月27日至3月5日,专案组赶赴武汉市江岸区,先后抓获任某、丁某、熊某、朱某等4名犯罪嫌疑人。6月下旬,专案组再次抓获该团伙成员叶某、韩某。经审讯,上述人员均如实供述了在柬埔寨以团伙形式从事诈骗的犯罪事实。

该团伙虽然已有多名成员落网,但仍有部分人员潜逃,有的甚至逃往境外的东南亚柬埔寨等国家。为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法,7月中旬,专案组再次前往武汉,成功劝投了团伙成员杨某某、陈某。同时,民警还把最高检、最高法、亚博娱乐官方app部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,获得了在逃人员家属的理解与信任。在专案组的耐心工作下,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员决定回国投案自首。

警方提醒:何为“杀猪盘”?“杀猪盘”骗局如何防?

警方介绍,“杀猪盘”是近几年以来在东南亚地区兴起的新型电信网络赌博诈骗,通俗点讲就是婚恋投资诈骗。该类诈骗案中犯罪嫌疑人通常在国内各大婚恋交友网站、社交平台寻找作案的“目标”,然后以婚恋交友为幌子,诱骗受害人登陆到东南亚博彩网站进行投资,犯罪嫌疑人通过人工后台操作博彩网站进行诈骗。被骗的受害人他们称为“猪仔”,建立恋爱关系的过程称为“养猪”,最后进行诈骗称为“杀猪”。此类“杀猪盘”的受害群体以单身女性为主,年龄集中在25岁至40岁,一旦上当受骗将造成重大财产损失。这里我们亚博娱乐官方app机关提醒广大人民群众,为了避免落入“杀猪盘”圈套。

警方提醒,大家一定要提高自我防范意识,对于那些只存在于虚拟聊天软件中所谓的“多金暖男”、“时尚美女”等,只要他们提到“跨国”、“博彩软件”、“投资平台”、“系统漏洞”等关键词,就要提高警惕,保护好自己个人信息,切忌财迷心窍、色令智昏。同时,那些所谓网络博彩稳赚不赔等说法,也都是诈骗分子设下的陷阱,所有互联网上投注赌博的行为均属违法。